最高人民檢察院、公安部近日聯(lián)合督辦了一批特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件,提出要全力緝捕、從嚴(yán)懲治跨境電信詐騙犯罪集團(tuán)頭目、幕后“金主”和骨干成員,有力斬?cái)喾缸镦湕l。前不久,山西太原警方就公布了一起公安部督辦的特大跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,該案也首次披露了電詐犯罪幕后“金主”在境外開設(shè)詐騙窩點(diǎn)的相關(guān)內(nèi)幕。

  這起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案進(jìn)入警方的視線,源于山西省太原市市民張女士的報(bào)案。2020年,張女士在某婚戀網(wǎng)站認(rèn)識(shí)了兩位男網(wǎng)友,男網(wǎng)友們冒充資深金融人士,引誘張女士在所謂理財(cái)平臺(tái)陸續(xù)投資400多萬元,最終導(dǎo)致張女士血本無歸。就在張女士以為自己投資失敗,想再籌錢翻本時(shí),另一個(gè)詐騙團(tuán)伙又盯上了張女士,將她引導(dǎo)到一個(gè)虛假的貸款平臺(tái),又騙走了近30萬元。

  在張女士報(bào)案后,太原警方又陸續(xù)接到多名市民報(bào)案,稱被某虛假貸款平臺(tái)詐騙。這些被害人和張女士點(diǎn)擊的都是同一個(gè)虛假貸款平臺(tái)。

  專案組排查 王某為首的電詐團(tuán)伙浮出水面

  鑒于詐騙金額巨大,被害人眾多,太原警方迅速成立了專案組。專案組經(jīng)過大量的排查后,循跡追查到13級(jí)賬戶,相關(guān)線索指向了一個(gè)以王某為首的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。

  專案組發(fā)現(xiàn),這個(gè)團(tuán)伙藏匿在緬甸,他們冒用某正規(guī)小額貸平臺(tái)的名號(hào),在各大短視頻網(wǎng)站推廣引流,對(duì)有貸款需求的人實(shí)施精準(zhǔn)詐騙。而進(jìn)一步調(diào)查后發(fā)現(xiàn),王某并不是這個(gè)詐騙團(tuán)伙的始作俑者,在王某的身后還隱藏著一個(gè)更為龐大的跨境詐騙集團(tuán)。

  專案組民警發(fā)現(xiàn),王某和梁某、何某華等人聯(lián)系密切,何某華、梁某才是這個(gè)詐騙集團(tuán)的幕后“金主”,二人通過勾結(jié)緬北地方武裝勢(shì)力頭目“磊將軍”,在緬甸木姐投資興建了所謂的“工業(yè)園區(qū)”,大肆招攬電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪團(tuán)伙入駐。

  專案組副組長(zhǎng) 高俊峰:梁某屬于“金主”之一,他這個(gè)詐騙團(tuán)伙是在境外(緬甸)投資,蓋了一個(gè)類似咱們城中村的樓,整個(gè)樓上據(jù)了解有5000多人。

  境外地方武裝庇護(hù)詐騙窩點(diǎn) 按人頭收傭金

  當(dāng)?shù)匚溲b勢(shì)力不僅為梁某等人提供犯罪活動(dòng)的溫床,更通過收取“人頭費(fèi)”提供保護(hù)傘,深度卷入了這一跨國(guó)詐騙網(wǎng)絡(luò)。

  在當(dāng)?shù)匚溲b勢(shì)力的庇護(hù)下,從2020年2月至2020年9月,犯罪嫌疑人梁某伙同他人,招攬多個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪團(tuán)伙入駐其犯罪窩點(diǎn),對(duì)各犯罪團(tuán)伙進(jìn)行管理,向犯罪團(tuán)伙收取房租、水、電等“物業(yè)”費(fèi)用。同時(shí),提供公民個(gè)人信息、短信群發(fā)技術(shù)設(shè)備,并幫助電詐團(tuán)伙聯(lián)系“洗錢”、推廣引流團(tuán)伙,以此獲取巨額非法利益。

  為王某等人的貸款詐騙犯罪提供洗錢服務(wù)的團(tuán)伙就是梁某介紹的,梁某從中抽取詐騙金額的10%作為傭金。

  專案組民警 侯警官:把被害人的錢拿到以后,王某會(huì)指揮這個(gè)水房(洗錢團(tuán)伙)開始進(jìn)行洗錢的行為。洗完錢以后水房(洗錢團(tuán)伙)會(huì)按照王某的要求,以現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬或者是虛擬幣的方式返回到王某的手中。

  警方查明,僅這起跨境貸款詐騙案,涉案的人員就多達(dá)40余人,犯罪鏈條涵蓋了組織領(lǐng)導(dǎo)者、話務(wù)員、平臺(tái)推廣、短信引流、洗錢通道等多個(gè)環(huán)節(jié)。被害人數(shù)近1500人,涉及金額高達(dá)近6000萬元。

  幕后“金主”回國(guó)探親時(shí)被警方抓獲

  2020年9月開始,山西太原公安局共計(jì)出動(dòng)民警200多人,在兩個(gè)多月的時(shí)間里奔赴全國(guó)多地,將這起特大貸款詐騙案涉及的40多名犯罪嫌疑人抓獲歸案。該案的幕后“金主”梁某在回國(guó)探親期間,也被警方抓獲。

  2021年3月,該案的主要犯罪嫌疑人梁某等人被移送山西省太原市人民檢察院審查起訴。檢察機(jī)關(guān)根據(jù)團(tuán)伙成員作用大小和關(guān)系遠(yuǎn)近,將他們區(qū)分為團(tuán)伙主犯、境內(nèi)共犯、窩贓親屬以及洗錢團(tuán)隊(duì)。分別以詐騙罪、偷越國(guó)(邊)境罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪提起公訴。為嚴(yán)厲打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)的首要分子,檢察機(jī)關(guān)對(duì)“金主”梁某,提出了從重從嚴(yán)的量刑建議。

  山西省太原市人民檢察院第四檢察部副主任 張娟:在(犯罪)金字塔當(dāng)中,(梁某)他是處于一個(gè)塔尖的位置,最終利益的分配是由他們來進(jìn)行決定和參與的,雖然說他沒有直接從事詐騙犯罪活動(dòng),但是他給詐騙犯罪活動(dòng)提供的這種管理控制和幫助的行為,所以說對(duì)于這類型的人員,我們必須是要從嚴(yán)來進(jìn)行打擊的。

  2021年12月,太原市中級(jí)人民法院經(jīng)依法審理:

  以詐騙罪、偷越國(guó)(邊)境罪判處首要分子梁某無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn);

  以詐騙罪判處林某、梁某富、王某林等8名犯罪集團(tuán)骨干成員十四年五個(gè)月至十一年不等的有期徒刑。

  同時(shí),對(duì)于該犯罪團(tuán)伙中的,涉案金額無法準(zhǔn)確認(rèn)定的一般參加者,法院也根據(jù)檢察機(jī)關(guān)的量刑建議,依法判處了七年四個(gè)月至一年九個(gè)月不等的有期徒刑,依法從嚴(yán)予以了懲處。

  據(jù)了解,該案一審判決后,部分被告人不服,提出上訴,山西省高級(jí)人民法院對(duì)該案作出二審裁決,維持一審判決結(jié)果。

  目前,對(duì)于藏匿在緬甸的另一個(gè)“金主”何某華以及團(tuán)伙骨干王某,警方已經(jīng)展開了網(wǎng)上追逃。對(duì)被害人損失的返還工作也在有序進(jìn)行中。

編輯:曹宇
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